Ce trebuie sa stiti despre Panama Papers
In acest moment, aproape toate ziarele de stiri au pe prima pagina scandalul momentului, cunoscut sub denumirea de The Panama Papers. Televiziunile nu rateaza nici ele ocazia de a pronunta aceasta sintagma astfel incat, daca nu sunteti familiarizat cu subiectul, e inevitabil sa nu o auziti si sa nu va intrebati ce e The Panama Papers.
The Panama Papers (Documentele din Panama, in traducere) este denumirea uneia dintre cele mai spectaculoase scurgeri de date din istorie. 11,5 milioane de fisiere ce apartineau celei de-a patra firma de avocatura din lume, Mossack Fonseca, specializata in firme off-shore, au intrat in posesia ziarului german Suddeutsche Zeitug, care insa le-a distribuit sub denumirea de ICIJ (International Consortium of Investivigative Journalists). Acestea au fost ulterior impartite cu trusturi mari de presa precum The Guardian sau BBC.
Despre ce e vorba în aceste documente. Desi volumul de munca este foarte mare, pana acum au fost descoperiti aproximativ 140 de politicieni ce au incercat sa isi ascunda averea in paradisuri fiscale. Nu inseamna ca toti au facut asta ilegal insa, fara doar si poate, o parte din banii ajunsi in Panama au ajuns acolo nu doar pentru ca taxele sunt mai mici ci si din alte motive, care sunt evidente.
Din toti acesti politicieni, peste zece sunt lideri mondiali sau nationali. Cel mai sonor nume este cel al lui Putin. La fel de sonor este si numele lui Messi.
Din ce perioada sunt documentele facute publice. Documentele provin din perioada 1977-2015, potrivit riseproject.ro.
Ce e Mossack Fonseca. Am spus deja ca e cea de-a patra firma de avocatura din lume specializata in firme off-shore. Aceasta, printre alte activitati, ofera servicii de infiintare si administrare a firmelor in paradisuri fiscale, nu doar in Panama, acolo unde e inregistrata. Pentru aceasta firma sau in numele ei lucreaza aproximativ 600 de persoane in 42 de tari.
Unde le ascundea firma banii clientilor. Principalele destinatii sunt Insulele Virgine Britanice, Panama, Bahamas, Seychelles etc.
De unde provin clientii. Acestia provin de pe intreaga planeta insa pana acum s-a observat ca cei mai multi provin din China, Hong Kong, Rusia, Marea Britanie si Elvetia.
Ce romani si-au ascuns averea prin Mossack Fonseca. Corneliu Iacobov, Sorin Ovidiu Vantu, Cristi Borcea si initiatorul afacerii Rosia Montana, Vasile Frank Timis.
